ROANOKE, Virginia -- Ana Bella Sanchez-Rios, bývalá majiteľka a prevádzkovateľka podniku v Martinsville, zvykla prať viac ako 4,3 milióna dolárov v zisku pre medzinárodný drogový kartel, bol minulý týždeň odsúdený na okresnom súde v USA na 96 mesiacov federálneho väzenia.
Ako kartel umýva peniaze?
Keď boli jeho drogy prepašované do USA a predané, musel ich nejako preprať. … Obchodníci s drogami to robia tak, že kúpia také ľahko predajné položky, ako je oblečenie alebo elektronika od legitímnej spoločnosti v USA, a potom tieto položky predávajú na druhej strane hranice za pesos.
Prečo drogové kartely perú peniaze?
Dôvodom, prečo zločinci a teroristické skupiny potrebujú prať svoje finančné prostriedky, je ich legitimizácia pred ich zavedením do finančného systému ako zákonná mena. Pranie špinavých peňazí je proces premeny nezákonných príjmov na „čisté“peniaze, ktoré nemožno vysledovať späť k pôvodnému zdroju príjmu.
Akú banku používa kartel?
HSBC poskytla služby prania špinavých peňazí vo výške viac ako 881 miliónov dolárov rôznym drogovým kartelom vrátane mexického kartelu Sinaloa a kolumbijského kartelu Norte del Valle.
Koľko peňazí z drog sa preperie v USA?
Spojené štáty sú často považované za ideálne miesto pre obchodníkov s ľuďmi, kde môžu prať svoje zisky. Podľa ministerstva financií sa v krajine každý rok preperie okolo 300 miliárd dolárov špinavých peňazí. onajmenej jedna tretina súvisí s nezákonnými príjmami z drog viazanými väčšinou na kolumbijské a mexické kartely.
