Ultimate Beneficial Ownership (UBO) je konečný skutočný vlastník alebo konečná zainteresovaná strana sa vzťahuje na fyzickú osobu, ktorá v konečnom dôsledku vlastní alebo ovláda zákazníka a / alebo fyzickú osobu na v mene ktorej sa transakcia vykonáva, podľa Financial Action Task Force (FATF).
Kto sa považuje za konečného skutočného vlastníka účtu?
Konečný skutočný vlastník (UBO) je osoba, ktorá v konečnom dôsledku vlastní právnickú osobu alebo právnickú osobu počas transakcie. Konečným skutočným vlastníkom právnickej osoby alebo osoby môže byť: Ktokoľvek, kto má priamu/nepriamu kontrolu nad majiteľom účtu.
Kto je UBO v spoločnosti?
Čo myslíte pod pojmom skutočný vlastník (UBO)? Podľa Financial Action Task Force on Money Launder (FATF) sa „skutočný vlastník“vzťahuje na fyzickú osobu, ktorá v konečnom dôsledku vlastní alebo ovláda právnickú osobu a/alebo fyzickú osobu, v mene ktorej sa podnik vykonáva.
Čo je UBO v AML?
Čo je Konečný skutočný vlastník (UBO)? Skutočný vlastník je skutočná osoba, ktorá vlastní alebo ovláda firmu (alebo právnickú osobu).
Môže byť konečným skutočným vlastníkom spoločnosť?
An Konečný skutočný vlastník je fyzická osoba, ktorá nie je zaregistrovaná ako akcionár spoločnosti , ale ktorá má skutočnú moc a právomoc riadiť spoločnosť a žať svoje zisky. Od prelomu storočia peniazetrestné činy súvisiace s praním a financovaním terorizmu neustále rastú.
