Menšie prípady kontrolného kitingu môžu v závislosti od štátnych zákonov viesť k poplatkom za priestupok. Kontrolný kiting, ktorý zahŕňa veľké kontroly alebo viacnásobné kontroly však zvyčajne vedie k obvineniu z trestného činu.
Aký je poplatok za check kiting?
Kiting je závažný trestný čin a je jedným z najviac vynucovaných typov trestných činov bielych golierov. Prvým páchateľom môžu byť uložené veľmi prísne tresty, vrátane pokuty vo výške 500 000 $ alebo viac ako, ako aj viac ako 20 rokov väzenia.
Prečo je check kiting trestným činom?
Podľa zákonov štátu Kalifornia sa podľa § 476a trestného zákonníka stíha šekový kiting. Aby bolo možné byť za to usvedčený, obžaloba musí dokázať, že niekto vedome napísal šek s vedomím, že nemá dostatok finančných prostriedkov na pokrytie celej sumy šeku, a pritom dúfal, že za to niečo získa za úspešné absolvovanie kontroly.
Stíhajú banky šekový kiting?
Analýza kontrolného kitingu je pracovne náročné vyšetrovanie. …V Spojených štátoch sú kontrolné šarkany stíhané podľa hlavy 18, oddiel 1344 zákonníka USA, čo je definované ako získanie finančných prostriedkov od federálnej banky pod falošnou zámienkou.
Je check kiting nezákonný?
Kiting na šek je nezákonný proces odpisovania šeku z bankového účtu s nedostatočnými prostriedkami na pokrytie tohto šeku. Check kiting sa spolieha na skutočnosť, že bankám trvá niekoľko dní (alebo aj dlhšie v prípade medzinárodných šekov), kým zistia, že šek je zlý.
