Ramón Fonseca Mora (narodený 14. júla 1952) je panamský spisovateľ a právnik, ako aj spoluzakladateľ Mossack Fonseca, bývalej právnickej firmy so sídlom v Paname s viac ako 40 kanceláriami po celom svete. … Fonseca a jeho partner Jürgen Mossack boli zatknutí a uväznení 10. februára 2017.
Čo sa stalo Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca oznámil svoje zatvorenie v roku 2018; podarilo sa získať späť viac ako miliardu dolárov a mnohé krajiny začali svoje vlastné vyšetrovanie škandálu. Mnohí z jednotlivcov, ktorí boli vystavení previneniu, boli braní na zodpovednosť a v mnohých prípadoch boli nútení odstúpiť zo svojich rôznych funkcií.
Čo sa stalo s Mossack Fonseca po Panama Papers?
Mossack zostáva vyšetrovaný prokurátormi v nemeckom Kolíne nad Rýnom ako napomáhanie daňovým únikom, podľa vyhlásenia poskytnutého Süddeutsche Zeitung. Panamská kancelária generálneho prokurátora denníku povedala, že prebieha päť trestných vyšetrovaní súvisiacich s Mossack Fonseca.
Ako dlho boli mossack a Fonseca vo väzení?
Mossack a Fonseca už čelia trestnému stíhaniu v Paname a majú zakázané opustiť krajinu v kauze po tom, čo strávili 2 mesiace vo väzení.
Išiel niekto do väzenia za Panama Papers?
U. S. Daňový poplatník Harald Joachim von der Goltz bol odsúdený za podvody s elektronickými a daňovými podvodmi, pranie špinavých peňazí a množstvo ďalších zločinov súvisiacich s Panamou. Škandál s papiermi. Bol odsúdený na štyri roky vo federálnom väzení v USA. Čas ukáže, kto ďalší bude v súvislosti s týmto škandálom obvinený.
