Pranie špinavých peňazí je nezákonný proces zarábania veľkého množstva peňazí generovaných trestnou činnosťou, ako je obchodovanie s drogami alebo financovanie terorizmu financovanie terorizmu CFT alebo boj proti financovaniu terorizmu, označuje súbor noriem a regulačných systémov, ktorých cieľom je zabrániť teroristickým skupinám v praní špinavých peňazí prostredníctvom bankového systému alebo iných finančných sietí. https://www.investopedia.com › podmienky › boj-financovanie-…
Boj proti financovaniu terorizmu (CFT) Definícia – Investopedia
zdá sa, že pochádzajú z legitímneho zdroja.
Aké sú niektoré príklady prania špinavých peňazí?
Príklady prania špinavých peňazí. Existuje niekoľko bežných typov prania špinavých peňazí vrátane kasínových schém, hotovostných obchodných schém, smurfovacích schém a schém zahraničných investícií/spiatočných ciest. Úplná operácia prania špinavých peňazí bude často zahŕňať niekoľko z nich, pretože peniaze sa presúvajú, aby sa predišlo odhaleniu.
Čo sa stane, ak preperiete špinavé peniaze?
Odsúdenia z prania špinavých peňazí zvyčajne vedú k pokutám, väzeniu, probácii alebo kombinácii pokút. Väzenie. Pranie špinavých peňazí je takmer považované za trestný čin, ale v niektorých štátoch sú možné obvinenia z priestupku.
Prečo zločinci perú peniaze?
Keď zločinci zarobia peniaze na trestnej činnosti, použijú ich na jeden z troch účelov – investovať do iného zločinu, schovať sa na použitie neskôr alebo minúť hneď. … Daňoví podvodníci perúpeniaze tak aby mohli klamať o tom, odkiaľ peniaze a majetok pochádzajú, aby sa vyhli dani.
Čo sa stane, ak ste podozrivý z prania špinavých peňazí?
V Spojenom kráľovstve sú obvinenia z prania špinavých peňazí po 24. februári 2003 pokryté zákonom o výnosoch zo zločinu z roku 2002 (POCA); oddiely 327-329. POCA vytvorila tri hlavné trestné činy, za ktoré sa trestá odňatím slobody až na 14 rokov.
