Pranie špinavých peňazí je nezákonný proces zarábania veľkého množstva peňazí generovaných trestnou činnosťou, ako je obchodovanie s drogami alebo financovanie terorizmu financovanie terorizmu CFT alebo boj proti financovaniu terorizmu, označuje súbor noriem a regulačných systémov, ktorých cieľom je zabrániť teroristickým skupinám v praní špinavých peňazí prostredníctvom bankového systému alebo iných finančných sietí. https://www.investopedia.com › podmienky › boj-financovanie-…
Boj proti financovaniu terorizmu (CFT) Definícia – Investopedia
zdá sa, že pochádzajú z legitímneho zdroja. Peniaze z trestnej činnosti sa považujú za špinavé a proces ich „perie“, aby vyzerali čisto.
Ako períte špinavé peniaze?
Pranie špinavých peňazí zahŕňa tri základné kroky, ako zamaskovať zdroj nelegálne zarobených peňazí a urobiť ho použiteľným: umiestnenie, pri ktorom sa peniaze dostanú do finančného systému, zvyčajne rozbitím do mnohých rôznych vkladov a investícií; vrstvenie, pri ktorom sa peniaze prehadzujú, aby sa vytvorila vzdialenosť …
Prečo ľudia perú peniaze?
Keď zločinci zarobia peniaze na trestnej činnosti, použijú ich na jeden z troch účelov – investovať do iného zločinu, schovať sa na použitie neskôr alebo minúť hneď. … Neplatiči daní prajú peniaze, aby mohli klamať o tom, odkiaľ peniaze a majetok pochádzajú, aby sa tak vyhli dani.
Aké sú príklady prania špinavých peňazí?
Príklady prania špinavých peňazí. Existuje niekoľko bežných typov prania špinavých peňazí vrátane kasínových schém, hotovostných obchodných schém, smurfovacích schém a schém zahraničných investícií/spiatočných ciest. Úplná operácia prania špinavých peňazí bude často zahŕňať niekoľko z nich, pretože peniaze sa presúvajú, aby sa predišlo odhaleniu.
Kto najviac perie peniaze?
Prvých 10 krajín s najvyšším rizikom AML sú Afganistan (8,16), Haiti (8,15), Mjanmarsko (7,86), Laos (7,82), Mozambik (7,82), Kajmanské ostrovy (7,64), Sierra Leone (7,51), Senegal (7,30), Keňa (7,18), Jemen (7,12).
