K 21. februáru 2020 boli na čiernej listine FATF iba dve krajiny: Severná Kórea a Irán.
Správy o čiernej listine FATF
- Bahamy.
- Kajmanské ostrovy.
- Cookove ostrovy.
- Izrael.
- Libanon.
- Spojené štáty americké.
- Marshallove ostrovy.
- Nauru.
Čo znamená byť na čiernej listine krajiny?
Kľúčové poznatky. Čierna listina je zoznam osôb, organizácií alebo krajín potrestaných, pretože sa predpokladá, že sa zapájajú do nepriaznivej alebo neetickej činnosti. Čierna listina môže byť databáza spravovaná akýmkoľvek subjektom, od malého obchodného podniku až po medzivládny orgán.
Čo sa stane, keď sa krajina dostane na čiernu listinu FATF?
Čierna listina: Krajiny známe ako nespolupracujúce krajiny alebo územia (NCCT) sú zaradené na čiernu listinu. Tieto krajiny podporujú financovanie terorizmu a pranie špinavých peňazí. FATF pravidelne reviduje čiernu listinu pridávaním alebo vymazávaním záznamov.
Ktorá krajina je na SIVOM zozname?
Pakistan bol ponechaný na sivom zozname alebo na zozname krajín pod „zvýšeným sledovaním“, keďže dozorný orgán OSN so sídlom v Paríži usúdil, že je nedostatočné pri stíhaní najvyššieho vedenia OSN Teroristické skupiny vymenované Bezpečnostnou radou. Zoznam zahŕňa Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al-Káida a Taliban.
Je Pakistan stále na čiernej listine?
Vláda pod vedením premiéra Imrana Khana bola pod tlakom, aby zachránila Pakistan pred zaradením na čiernu listinu kvôli financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí. … Pakistan je na sivom zozname FATF od júna 2018 pre problémy súvisiace s financovaním terorizmu.
