2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-13 00:12
Definícia politicky exponovanej osoby (PEP) je jednotlivec s vysokou politickou úlohou alebo ktorý bol poverený významnou verejnou funkciou. Predstavujú vyššie riziko zapojenia sa do prania špinavých peňazí a/alebo financovania terorizmu kvôli pozícii, ktorú zastávajú.
Kto by bol klasifikovaný ako politicky exponovaná osoba?
PEP môžu byť: hlavy štátov, predsedovia vlád, ministri a zástupcovia alebo asistenti ministra. členov parlamentu. členovia dvorov audítorov alebo rád centrálnych bánk.
Ako zistíte, či je niekto PEP?
Odporúčanie FATF 12 definuje PEP ako niekoho, kto bol (ale už nemusí byť) poverený významnou verejnou funkciou. Jazyk Odporúčania 12 je v súlade s možným prístupom s otvoreným koncom (t. j. „akonáhle PEP – môže vždy zostať PEP“).
Aké sú tri typy politicky exponovaných osôb?
Kto sa kvalifikuje ako PEP v Kanade?
- Hlavy štátov.
- Vysocí politici.
- Vysocí predstavitelia politických strán.
- Vysocí vládni alebo súdni úradníci.
- Vysocí vojenskí predstavitelia.
- Výkonní pracovníci v štátnych korporáciách a subjektoch.
Ktoré z nasledujúcich by boli príkladmi politicky exponovaných osôb?
Definícia politicky exponovanej osoby v glosári poskytuje niekoľko príkladovtypy prominentných verejných funkcií, ktorými jednotlivec môže byť alebo mohol byť poverený zahraničnou alebo domácou vládou (napr. hlavy štátov alebo vlád, vyšší politici, vyššia vláda, súdnictvo alebo vojenské …
Odporúča:
Je dementný politicky korektný?
Politicky najkorektnejší a najpresnejší výraz v súčasnosti je: človek žijúci s demenciou. Je v poriadku nazvať niekoho dementného? demencia • Alzheimerova choroba a iné formy demencie • forma demencie • typ demencie • príznaky demencie.
Bola prítomná vážená osoba nášho banquo?
Vstúpi GHOST OF BANQUO a posadí sa na miesto MACBETH. Tu by sme teraz zastrešili česť našej krajiny, Boli sme váženou osobou nášho Banquo, koho môžem skôr vyzvať pre neláskavosť, než ľútosť nad nešťastím. Celá škótska šľachta by bola zhromaždená pod jednou strechou, keby tu bol aj vznešený Banquo.
Kto je politický orgán?
Politika tela je zriadenie – ako napríklad mesto, ríša alebo štát – metaforicky považované za fyzické telo. Historicky je panovník typicky zobrazovaný ako hlava tela a táto analógia môže byť rozšírená aj na iné anatomické časti, ako napríklad v politických čítaniach Ezopovej bájky „Brúcho a členovia“.
Čo je to necentralizovaný politický systém?
necentralizovaný systém relatívne malá a voľne organizovaná skupina podľa príbuzenstva, ktorá obýva špecifické územie a ktorá sa môže periodicky rozdeľovať na menšie rozšírené rodinné skupiny, ktoré sú politicky a ekonomicky nezávislé. … -politická autorita je sústredená na jednotlivca alebo skupinu jednotlivcov.
Mala buržoázia politický hlas?
Buržoázia musela požadovať hlas v obchodnej politike, zdaňovaní a zahraničnej politike. Muselo sa postaviť proti privilégiám vyššej triedy a presadiť politické formy, v rámci ktorých by sa mohli bez prerušenia presadzovať jej sociálne a ekonomické záujmy.
