Definícia politicky exponovanej osoby (PEP) je jednotlivec s vysokou politickou úlohou alebo ktorý bol poverený významnou verejnou funkciou. Predstavujú vyššie riziko zapojenia sa do prania špinavých peňazí a/alebo financovania terorizmu kvôli pozícii, ktorú zastávajú.
Kto by bol klasifikovaný ako politicky exponovaná osoba?
PEP môžu byť: hlavy štátov, predsedovia vlád, ministri a zástupcovia alebo asistenti ministra. členov parlamentu. členovia dvorov audítorov alebo rád centrálnych bánk.
Ako zistíte, či je niekto PEP?
Odporúčanie FATF 12 definuje PEP ako niekoho, kto bol (ale už nemusí byť) poverený významnou verejnou funkciou. Jazyk Odporúčania 12 je v súlade s možným prístupom s otvoreným koncom (t. j. „akonáhle PEP – môže vždy zostať PEP“).
Aké sú tri typy politicky exponovaných osôb?
Kto sa kvalifikuje ako PEP v Kanade?
- Hlavy štátov.
- Vysocí politici.
- Vysocí predstavitelia politických strán.
- Vysocí vládni alebo súdni úradníci.
- Vysocí vojenskí predstavitelia.
- Výkonní pracovníci v štátnych korporáciách a subjektoch.
Ktoré z nasledujúcich by boli príkladmi politicky exponovaných osôb?
Definícia politicky exponovanej osoby v glosári poskytuje niekoľko príkladovtypy prominentných verejných funkcií, ktorými jednotlivec môže byť alebo mohol byť poverený zahraničnou alebo domácou vládou (napr. hlavy štátov alebo vlád, vyšší politici, vyššia vláda, súdnictvo alebo vojenské …
